近期，招商銀行貴陽分行進企業開展反洗錢反詐、金融知識宣傳講座活動，向企業員工宣講關於防范洗錢犯罪、反詐、個人征信保護以及財富管理等相關金融知識。

講座第一部分以“洗錢犯罪離我們並不遙遠”為主題，結合當前熱點新聞的案例，與現場企業員工積極展開互動。在簡單介紹洗錢與反洗錢基礎概念后，重點為現場員工講解了10余個典型、新型的洗錢詐騙案例，如高價租用銀行卡電話卡身份信息、高價租用個人收款碼、網絡游戲虛假交易、虛假投資理財、“高額折扣”慢充話費、低價代繳電費燃氣費等民生費用、花店金店手機店等大額現金交易套現、購物卡套現、“空包”單號、跑分平台等洗錢手段﹔同時結合春節等時下節慶熱點，普及了常見的低價返鄉票務暗含陷阱、低價促銷盜刷POS、紅包福卡鏈接含木馬病毒、冒充親友詐騙等常見套路。進一步提升企業員工洗錢風險防范意識，起到避免誤入騙局，保障自己與家人資金和財產安全的良好警示效果。

活動第二部分為以“個人金融身份証——征信保護就在當下”為內容，主要介紹了征信保護的要點，提醒大家珍惜良好的征信信用記錄，告知大家切勿相信網絡上所謂的交錢消除征信不良記錄的虛假廣告宣傳。

宣講過程中，銀企充分互動，企業工會主席現身說法，警戒企業員工提高防范意識，避免陷入騙局，並對此次宣傳講座表示由衷的滿意和感謝，希望分行持續開展類似活動，提升企業員工防詐反詐意識，守護好“錢袋子”。

防范洗錢犯罪和個人征信的保護是維護金融秩序、保護公眾利益的重要工作。后續，招商銀行貴陽分行將持續開展此類宣傳講座，在做好企業、個人客戶金融服務的同時，為保障金融市場健康發展貢獻力量。（稿件由招商銀行貴陽分行提供）

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