招商银行遵义红花岗支行协助公安机关成功破获一起非法传销案

2019年04月09日12:39  来源:人民网-贵州频道
 

2019年4月4日,招商银行贵阳分行下辖的遵义红花岗支行收到来自遵义市红花岗公安分局网安大队发来的一封表扬信,对支行积极举报、全力配合公安机关成功破获一起非法传销案件的行为进行了表扬,对支行履行反洗钱职责,积极配合开展扫黑除恶工作给予了充分的肯定。

2019年4月1日,在为客户办理开户业务过程中,招商银行遵义红花岗支行员工发现几个客户同时存在同一异常行为:一是老龄客户办理开卡业务,申请卡种为专为年轻人及未成年人设计的卡种,与用卡人年龄偏好不符;二是所申请的卡片来源为网上申请,但客户无法说清具体申请的网上渠道;三是客户所填写的常住地址均在当地乡镇,但当地并无招商银行网点。这些异常让大堂主管立刻警觉起来,进一步询问开卡用途是“为了让家里人向里面打钱”后,马上向运营主管反映。通过支行内部快速沟通、研究决定,办理此类开户业务时,须进行“加强型尽职调查”,向客户直系亲属核实相关情况。当轮到这几位客户到柜台办理业务时,运营主管出面向客户解释“因最近电信诈骗案频发,需烦请您提供直系亲属的联系方式”,但客户含糊其辞,只拨打了同一个所谓“亲戚”的电话。运营主管通过电话进一步以试探性口吻核实开卡用途,发现与客户之前描述的用途不符。通过询问,初步判断两者并无亲属关系。对此,运营主管严格执行招商银行相关管理要求,拒绝办理此开户业务,同时记录了客户的地址、电话、身份信息等重要线索,第一时间将异常情况上报支行行长,并以支行名义向公安机关进行举报。最后,公安机关以此为线索,经过两天的侦查走访,成功破获了一起非法传销案,解救了深陷在传销骗局中的数位中老年人。

公安机关对招行员工的专业能力和勇于承担社会责任的精神给予高度认可,信中说“让非法传销活动在银行交易平台没有生存和发展空间,让传销背后的黑恶势力得以遏制”、“尤其是在当前扫黑除恶的工作中形成了良好的示范效应,形成了上下联动,警民合作,共同防范的局面”。

招商银行贵阳分行将持续以客户为本,处处为客户着想,履行社会责任,为打击犯罪、维护金融安全和人民财产安全贡献一份力量。 

(责编:郜林筱、陈康清)

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